原标题:ST云能威:关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：831931 证券简称：ST云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年 1月 10日 14：30 至 16：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更云南能投威士科技股份有限公司 2023年度财务审计机构的议案》
根据公司业务发展需要和战略规划，公司就更换会计师事务所事宜已与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，经综合评估，决定更换会计师事务所，现拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所为公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
具体情况详见公司于 2023 年 12月 26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披披露平台上披露的《拟变更会计师事务所公告》（编号：2023-055）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、现场方式登记。
2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。
3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。
（二）登记时间：2024年 1月 10日 14时
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系地址：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18幢 16层云南能投威士科技股份有限公司会议室
联系电话：0871-65161176
传真：0871-65166796
联系人：张占军
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。
五、备查文件目录
《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
云南能投威士科技股份有限公司董事会
2023年 12月 26日
证券代码：831931 证券简称：ST云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年 1月 10日 14：30 至 16：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831931 | ST云能威 | 2024年 1月 9日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更云南能投威士科技股份有限公司 2023年度财务审计机构的议案》
根据公司业务发展需要和战略规划，公司就更换会计师事务所事宜已与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，经综合评估，决定更换会计师事务所，现拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所为公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
具体情况详见公司于 2023 年 12月 26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披披露平台上披露的《拟变更会计师事务所公告》（编号：2023-055）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、现场方式登记。
2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。
3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。
（二）登记时间：2024年 1月 10日 14时
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系地址：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18幢 16层云南能投威士科技股份有限公司会议室
联系电话：0871-65161176
传真：0871-65166796
联系人：张占军
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。
五、备查文件目录
《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
云南能投威士科技股份有限公司董事会
2023年 12月 26日
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