原标题:火焰山股:第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：871289 证券简称：火焰山股 主办券商：长江承销保荐
贵州火焰山电器股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月23日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出 5.会议主持人：邓正刚
6.会议列席人员：沈仕爱、王家艳、韦运前、张中超等公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟通过遵义市红十字会向甘肃受灾群众捐赠 20台电暖桌的议案》
1.议案内容：
贵州火焰山电器股份有限公司（以下简称“公司”）为积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展，提升公司社会形象，拟通过遵义市红十字会向甘肃受灾群众捐赠电暖桌20台，捐赠金额2万元。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
贵州火焰山电器股份有限公司
董事会
2023年 12月 25日
证券代码：871289 证券简称：火焰山股 主办券商：长江承销保荐
贵州火焰山电器股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月23日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出 5.会议主持人：邓正刚
6.会议列席人员：沈仕爱、王家艳、韦运前、张中超等公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟通过遵义市红十字会向甘肃受灾群众捐赠 20台电暖桌的议案》
1.议案内容：
贵州火焰山电器股份有限公司（以下简称“公司”）为积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展，提升公司社会形象，拟通过遵义市红十字会向甘肃受灾群众捐赠电暖桌20台，捐赠金额2万元。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
贵州火焰山电器股份有限公司
董事会
2023年 12月 25日
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