原标题:读者传媒:读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-048 读者出版传媒股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年12月20日
以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8
人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订 <公司章程> 的公告》（临2023-049）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订公司 <股东大会议事规则> 等部分管理
制度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临
2023-050）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订公司 <董事会战略委员会工作细则>
等部分管理制度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临
2023-050）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于制定 <读者 出版传媒股份有限公司独立董
事专门会议工作细则>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于制定 <独立董事专门会议工作细则> 的公
告》（临2023-051）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-048 读者出版传媒股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年12月20日
以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8
人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订 <公司章程> 的公告》（临2023-049）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订公司 <股东大会议事规则> 等部分管理
制度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临
2023-050）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订公司 <董事会战略委员会工作细则>
等部分管理制度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临
2023-050）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于制定 <读者 出版传媒股份有限公司独立董
事专门会议工作细则>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于制定 <独立董事专门会议工作细则> 的公
告》（临2023-051）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年12月20日
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