原标题:ST世界行:2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：872347 证券简称：ST世界行 主办券商：东方财富证券
河南世界行国际旅行社股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月18日
2.会议召开地点：ST 世界行会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康国军先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东李福云向公司捐赠暨关联交易的议案》 1.议案内容：
股东李福云拟向公司无偿捐赠现金人民币 500 万元，用于支持公司持续发展，公司拟接受捐赠。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
李福云为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
河南世界行国际旅行社股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议
河南世界行国际旅行社股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
证券代码：872347 证券简称：ST世界行 主办券商：东方财富证券
河南世界行国际旅行社股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月18日
2.会议召开地点：ST 世界行会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康国军先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东李福云向公司捐赠暨关联交易的议案》 1.议案内容：
股东李福云拟向公司无偿捐赠现金人民币 500 万元，用于支持公司持续发展，公司拟接受捐赠。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
李福云为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
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河南世界行国际旅行社股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
