原标题:泰昆蛋白:关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告
证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月20日上午10时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆集团二楼第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司拟修订 <公司章程> 的议案》 本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司拟修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2023-012）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023年12月20日8:30—9:30
（三）登记地点：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆集团二楼第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0994-6588001
（二）会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。
五、备查文件目录
《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司董事会
2023年 12月 4日
证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月20日上午10时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 874257 | 泰昆蛋白 | 2023年12月18 日 |
（七）会议地点
新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆集团二楼第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司拟修订 <公司章程> 的议案》 本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司拟修订 <公司章程> 的公告》（公告编号：2023-012）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023年12月20日8:30—9:30
（三）登记地点：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆集团二楼第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0994-6588001
（二）会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。
五、备查文件目录
《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
新疆泰昆蛋白科技股份有限公司董事会
2023年 12月 4日
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