原标题:唐山华熠:第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月10日
2.会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以电话方式紧急发出
5.会议主持人：董事长苏永春先生
6.会议列席人员：王家存、王贺庆、李树军、齐雷、苏永旺
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟将经营范围由：“生产顺丁烯二酸酐:20000吨/年、苯酐：80000吨/年、硫酸：220000吨/年、发烟硫酸：80000吨/年、盐酸：2970吨/年；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；危险化学品生产”（以工商部门实际核定为准）。
公司将根据变更后的经营范围相应修改《公司章程》第十二条。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
唐山华熠实业股份有限公司
董事会
2023年 11月 10日
证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月10日
2.会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以电话方式紧急发出
5.会议主持人：董事长苏永春先生
6.会议列席人员：王家存、王贺庆、李树军、齐雷、苏永旺
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟将经营范围由：“生产顺丁烯二酸酐:20000吨/年、苯酐：80000吨/年、硫酸：220000吨/年、发烟硫酸：80000吨/年、盐酸：2970吨/年；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；危险化学品生产”（以工商部门实际核定为准）。
公司将根据变更后的经营范围相应修改《公司章程》第十二条。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
唐山华熠实业股份有限公司
董事会
2023年 11月 10日
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