原标题:思泰克:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
深圳证券交易所：
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具体情况如下：
2019年 12月 24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于成立董事会各专业委员会的议案》，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度。
2022年 7月 23日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于确定第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举了公司第三届董事会各专门委员会成员。
公司各专门委员会的人员构成情况如下：
公司董事会各专门委员会发挥各董事的特长，充分利用各独立董事的专业优势，在公司的内部审计与控制制度的制定与实施、战略规划、薪酬考核、独立运作等方面起到良好的作用。公司未来将继续为各专门委员会发挥作用提供良好的环境与支持，促进公司发展。
董事会各专门委员会自设立以来，运行情况良好。各专门委员会定期向董事会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。
特此说明！
（以下无正文）
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
深圳证券交易所：
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 公司董事会按照股东大会的相关决议，设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。具体情况如下：
2019年 12月 24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于成立董事会各专业委员会的议案》，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度。
2022年 7月 23日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于确定第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举了公司第三届董事会各专门委员会成员。
公司各专门委员会的人员构成情况如下：
| 委员会名称 | 召集人 | 委员 |
| 审计委员会 | 张佳 | 张佳、蔡励元、姚征远 |
| 战略与发展委员会 | 陈志忠 | 陈志忠、姚征远、张健 |
| 提名委员会 | 蔡励元 | 蔡励元、林长山、陈志忠 |
| 薪酬与考核委员会 | 林长山 | 林长山、张佳、张健 |
董事会各专门委员会自设立以来，运行情况良好。各专门委员会定期向董事会报告工作情况，根据董事会要求完善各项工作机制。
特此说明！
（以下无正文）
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