原标题:品瑶股份:董事、监事换届公告
证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券
浙江品瑶科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023年 10月 9日审议并通过：
提名黄一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,849,424股，占公司股本的 46.03%，不是失信联合惩戒对象。
提名於玲脂女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,276,476股，占公司股本的 44.07%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,926,000股，占公司股本的 7.4%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名鲍黄炳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2023年 10月 9日审议并通过：
提名喻昌鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陶岳清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023年第一次职工大会于 2023年10月 9日审议并通过：
选举翁素芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023年 10月 9日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江品瑶科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 （二）《浙江品瑶科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》 （三）《浙江品瑶科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》
浙江品瑶科技股份有限公司
董事会
2023年 10月 11日
证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券
浙江品瑶科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023年 10月 9日审议并通过：
提名黄一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,849,424股，占公司股本的 46.03%，不是失信联合惩戒对象。
提名於玲脂女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,276,476股，占公司股本的 44.07%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,926,000股，占公司股本的 7.4%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名鲍黄炳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2023年 10月 9日审议并通过：
提名喻昌鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陶岳清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023年第一次职工大会于 2023年10月 9日审议并通过：
选举翁素芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023年 10月 9日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江品瑶科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 （二）《浙江品瑶科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》 （三）《浙江品瑶科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》
浙江品瑶科技股份有限公司
董事会
2023年 10月 11日
