原标题:狄耐克:第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-055 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2023年 8月 17日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023年 8月 17日以口头方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。公司对本次激励计划的审议程司的持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
关联监事郑陈英女士回避表决。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，且符合公司的实际情况。公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》能够保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，助力公司进一步完善法人治理结构，形成良好的价值分配体系，有利于充分调动公司及控股子公司高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，使其更加诚信勤勉地开展工作，进而促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联监事郑陈英女士回避表决。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司及控股子公司高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工（不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司 2023年限制性股票激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《股票上市规则》规定的激励对象条件，属于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议 2023年限制性股票激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
关联监事郑陈英女士回避表决。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月十八日
证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-055 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2023年 8月 17日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023年 8月 17日以口头方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。公司对本次激励计划的审议程司的持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
关联监事郑陈英女士回避表决。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，且符合公司的实际情况。公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》能够保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，助力公司进一步完善法人治理结构，形成良好的价值分配体系，有利于充分调动公司及控股子公司高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，使其更加诚信勤勉地开展工作，进而促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联监事郑陈英女士回避表决。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司及控股子公司高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工（不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司 2023年限制性股票激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《股票上市规则》规定的激励对象条件，属于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议 2023年限制性股票激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
关联监事郑陈英女士回避表决。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月十八日
推荐阅读：
