世游科技(831853):第六届董事会第一次会议决议

原标题:世游科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831853 证券简称：世游科技 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：丁俊伟
6.会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁俊伟先生担任公司董事长》议案
1. 议案内容
鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举丁俊伟为董事长，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘丁俊伟先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任丁俊伟为总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举丁俊伟先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任丁俊伟为董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘石凤娟女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第六届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任石凤娟为财务负责人，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第一次会议决议。




宁波世游信息科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 4日