第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于2024
年4月16日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2024年4月26日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会在全面了解和审核了公司2024年第一季度报告后，对公司
2024年第一季度报告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2024年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024年第一季度报告》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策
进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会
计政策变更公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日
